Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.
Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị án phạt hơn 7 năm tù
VKS đề nghị HĐXX phạt cựu tổng cục trưởng mức án từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Sau 9 ngày làm việc, gần 10h ngày 21/11, TAND tỉnh Phú Thọ kết thúc xét hỏi với 92 người bị xét xử sơ thẩm về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn…
VKS nhận thấy 89 bị cáo thừa nhận tội danh bị truy tố là đúng. Ba bị cáo chưa thừa nhận hoặc còn có một số vấn đề gồm: Lê Thị Lan Thanh, Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50). Trong đó, bị cáo Vĩnh chưa thừa nhận lợi dụng chức vụ mà khai chỉ phạm lỗi gián tiếp, thiếu trách nhiệm. Bị cáo Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.
Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị án phạt hơn 7 năm tù
VKS xác định cựu cục trưởng C50 do bảo kê đường dây đánh bạc trực tuyến đã “gạt báo cáo của cấp dưới, chống lệnh cấp trên”
Chiều 21/11, đánh giá hành vi phạm tội của cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, VKS tỉnh Phú Thọ nêu: Bị cáo không nhận tội như cáo trạng truy tố mà đổ lỗi cho người khác.
Theo VKS, với chức năng được Bộ Công an giao đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Hóa không hoàn thành nhiệm vụ mà còn tham mưu cho ông Vĩnh ký quyết định thành lập CNC là công ty bình phong.
Biết CNC vận hành game đánh bạc không ngăn chặn, ông Hóa “bao che, bảo kê”. “Khi các cấp dưới báo cáo, ông gạt đi. Cấp trên chỉ đạo xác minh, ông chống lệnh, không trung thực”, bản luận tội nêu.
Nội dung luận tội xác định, ông Hóa cho CNC vận hành game đánh bạc thí điểm là để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ, nhưng thực tế hơn hai năm thu hàng nghìn tỷ đồng song CNC “không đầu tư một đồng nào”.
Doanh nghiệp này chỉ có chuyển cho C50 một bộ phần mềm diệt virus 30.000 USD. Trong khi đó việc sống còn của đường dây đánh bạc phụ thuộc vào ông Hóa và cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh.
Do dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ nhưng chưa chứng minh được các cơ quan tố tụng mới dừng ở tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lời khai tại tòa của ông Hóa bị VKS đánh giá không thành khẩn, không ăn năn hối lỗi trong khi là người tích cực giúp Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc. Vì thế, ông Hóa không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên trong quá trình công tác ông có nhiều thành tích, có nhiều huân huy chương, bằng khen, là con cháu liệt sĩ, có ý thức tự nguyện nộp 700 triệu đồng nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.
VKS đề nghị HĐXX tuyên ông Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, VKS ghi nhận ông Hóa đã tự nguyện hoàn trả thay 700 triệu đồng cho C50.
Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù
VKS đánh giá, Dương giữ vai trò cầm đầu trong nhóm tổ chức đánh bạc, thu lời gần 1.700 tỷ đồng. Dương đã che giấu tiền, đến nay tổng tài sản thu hồi mới được hơn 240 tỷ đồng.
Dương được ghi nhận thành khẩn khai báo về hành vi Tổ chức đánh bạc, nhưng chưa thành khẩn về nơi cất giấu tiền thu lời bất chính.
VKS đề nghị HĐXX tuyên Dương phạt 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3-4 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung 11-13 năm tù; tuyên tịch thu tiền phạm tội 1.700 tỷ đồng.
Đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhận thấy Phan Sào Nam có nhiều chi tiết được giảm nhẹ hình phạt. Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt từ 6 đến 7 năm tù về hai tội “Đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.
Trước khi bước vào phần tranh tụng, đại diện VKS tỉnh Phú Thọ đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 92 bị cáo.
Phan Sào Nam bị đề nghị mức 6-7 năm tù
VKS cho rằng bị cáo Phan Sào Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị tuyên phạt mức án 6-7 năm tù về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Theo đại diện VKS tỉnh Phú Thọ, tại phiên toà, Phan Sào Nam hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam đã thu lời bất chính số tiền gần 1.500 tỉ đồng. Nam sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian, chuyển cho người thân, đầu tư bất động sản… VKS đề nghị xử lý luôn Phan Sào Nam tội rửa tiền, do Nam có hành vi tự thú… Tổng số tiền rửa tiền là hơn 320 tỉ đồng.
Về số tiền 3,5 triệu USD Nam khai gửi tại ngân hàng ở Singapore, khi xác minh xong sẽ tịch thu sung công quỹ, không đặt vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ của Nam 1.080 tỉ đồng, phong toả tài khoản ngân hàng, kê biên nhà, 13 hợp đồng mua bán căn hộ, 4 ôtô… Tổng số tiền là hơn 1.300 tỉ đồng, đạt hơn 90,7%.
Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì là người phạm tội tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn, hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Đối với tội rửa tiền, Nam được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự thú”. “Nam có đủ điều kiện được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt” – đại diện VKS nói.
Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Sào Nam từ 3-4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt 6-7 năm tù. Ngoài ra, tuyên tịch thu sung công quỹ gần 1.500 tỉ đồng của Nam do phạm tội mà có, tiếp tục phong toả tài khoản, kê biên nhà, hợp đồng mua bán căn hộ và 4 xe ôtô…
Theo cáo trạng, năm 2014, Hoàng Thanh Trung (SN 1978, đang bỏ trốn) chủ động gặp Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm đánh bạc trực tuyến cần tìm đối tác phát hành. Trung đề nghị Nam tìm pháp nhân để xây dựng game đánh bạc.
Đến năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Biết CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát công nghệ cao nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành game đánh bạc.
Ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng – Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”.
Theo đó, CNC là đơn vị phát hành, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ và đứng tên giấy phép. Còn VTC online là đơn vị sản xuất, phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và phần mềm liên quan. Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; từ trên 5 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng/tháng thì CNC 35%, VTC online 65%; trên 15 tỉ đồng thì CNC 40%, VTC online 60%…
Còn Phan Sào Nam đề nghị chị họ là Đỗ Bích Thủy – Giám đốc công ty Nam Việt cho mượn pháp nhân công ty để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó, Hoàng Thành Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Nam Việt, điều hành mọi hoạt động tại Hà Nội.
Sau khi vận hành thử, tháng 4.2015, nhóm điều hành khai thác game bài Rikvip. Các bên thu tiền đánh bạc từ nguồn thẻ cao viễn thông, thẻ game qua công ty trung gian thanh toán gạch thẻ HomeDirect hoặc từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế…
Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý.
Sau đó, Thủy hợp tác, giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc.
Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 – 27 tháng tù treo.
Đối với bị cáo Lưu Thị Hồng, VKS xác định, Hồng thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng; song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.
Hành vi của Lưu Thị Hồng đã phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.
VKS cho rằng, Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. VKS đề nghị mức án 15 tháng tù cho bị cáo Lưu Thị Hồng.
Với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, VKS cho rằng, Tuấn thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các Công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính 20 tỉ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club.
Hành vi của Tuấn đã phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, VKS đề nghị mức án 9-12 tháng tù cho tội Đánh bạc, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt 33-37 tháng tù
Với bị cáo Phạm Tuấn Anh, VKS luận tội, Tuấn Anh thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip/Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến; được Phan Sào Nam chuyển cất giấu vàng và đô la Mỹ trị giá 150 tỉ đồng
Hành vi của Phan Tuấn Anh phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, mức án được VKS đề nghị cho Tuấn Anh là 24-27 tháng tù.
Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, VKS cho rằng, khi Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC và hàng ngày tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp 329 tỉ đồng vào Dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Dương Rửa tiền.
Hành vi của Đoàn Thị Thu Hà phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội phạm Rửa tiền. Mức hình phạt được VKS đề nghị 21-28 tháng tù cho tội Rửa tiền, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc, tổng 42-49 tháng tù.
Bị cáo Kim Thanh Thủy phạm tội Tổ chức đánh bạc nên VKS đề nghị mức án 33-36 tháng tù, cho hưởng án treo,
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị mức án 15-18 tháng tù.
Bị cáo Phạm Trọng Tài phạm tội Tổ chức đánh bạc, bị đề nghị mức án 24-27 tháng tù và cho hưởng án treo
Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nên bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
Bị cáo Trương Đức Đô bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù cho hưởng án treo vì phạm tội Tổ chức đánh bạc.
Bị cáo Vũ Hà Phương, theo VKS, Vũ Hà Phương đã vô ý giúp cho Nam thực hiện Rửa tiền qua thủ đoạn thanh toán hóa đơn khống (trong khi tội danh này cấu thành với lỗi cố ý). Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý Phương đồng phạm với Nam về tội Rửa tiền.
Nhưng, hành vi giúp sức cho Phan Sào Nam tại Công ty Nam Việt nêu trên của Vũ Hà Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm Mua bán trái phép hóa đơn, nên đề nghị HĐXX phạt bị cáo này 40-50 triệu đồng.
Bị cáo Phan Thu Hương, VKS cho rằng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam nhờ cậy Phan Thu Hương là dì ruột cho chuyển vào tài khoản cất giữ, Hương đồng ý và sử dụng số tiền này mua đất.
Bị cáo Phan Thu Hương đã phạm tội Rửa tiền, nên VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Bị cáo Huỳnh Trọng Văn phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn nên bị đề nghị phạt số tiền 400-450 triệu đồng.
Đối với bị cáo Lê Văn Huy, VKS cho rằng Huy phạm 2 tội là Sử dụng mạng Internet thực hiện hành chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc. VKS đề nghị Cảnh cáo Huy tội Đánh bạc, 12-16 tháng tù tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội phạm Mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, bị phạt tiền 400-450 triệu đồng tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Bị cáo Phạm Quang Minh phạm tội Tổ chức đánh bạc bị đề nghị phạt tù 4 tháng 25 ngày; phạt 200-250 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Bị cáo Nguyễn Thị Dung phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị phạt 5 tháng tù…
Chính Quân /TH
