Ngày 11/3, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE) và Phạm Thúy Oanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố ông Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.
Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại CNS – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh.
Vào đầu tháng 11/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Tiến Dũng (59 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc CNS); Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của CNS) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do có những sai phạm liên quan đến việc sử dụng quỹ khen thưởng, quản lý tài chính xảy ra tại CNS.
Năm 2019, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều vi phạm về tài chính, hoạt động thoái vốn, đầu tư xảy ra tại CNS trong giai đoạn 2015 – 2018, sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước tại CNS.
Theo Kết luận của Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2015 – 2018, CNS sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, tổ chức bên ngoài mà không có danh sách người ký nhận tiền. Ngoài ra, các cá nhân còn có sai phạm khi dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tiếp, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân, nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ nhưng Phòng Tài chính – Kế toán CNS vẫn cho thanh toán.
Ngoài sai phạm trên, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an còn đang điều tra sai phạm về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần Điện tử Sài Gòn – Sagel, Công ty cổ phần TIE và việc chuyển nhượng đất của nhà nước trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Mai.
Khánh Linh
Nguồn Tạp chí Kiểm Sát
