Ngày 12/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Nhìn lại diễn biến vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” liên quan tới đường dây Rikvip

62 người liên quan vắng mặt, xin vắng mặt vì đã có lời khai. Bị hại duy nhất không đến tòa. 9 người làm chứng vắng mặt và đã có đơn, ba người vắng mặt không rõ lý do. 31 luật sư đã đến trong ngày khai mạc.

Cảnh sát cơ động chia hai hàng đứng chốt, phía xa có xe cứu hỏa túc trực sẵn. Nhiều bình xịt cứu hỏa được chuyển vào khu vực diễn ra phiên xử. 

Ông Vĩnh hai tay chắp chéo trước bụng, mặt cúi. Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và ông Hóa (hàng đầu từ phải qua) thẳng người, chăm chú nhìn về phía HĐXX.

92 bị cáo đứng nghe, xếp thành 7 hàng trước bục khai báo. Ở vị trí hàng đầu là ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Cảnh sát cơ động đứng dọc từ cổng tòa vào đến sân. Những bị cáo tại ngoại và luật sư bắt đầu làm thủ tục với cán bộ tòa án, xếp hàng dài trước cửa kiểm tra an ninh ở trước cổng. 

Tối 11/11, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho ông Vĩnh) cho biết sức khoẻ của thân chủ ổn định, sẵn sàng tham gia phiên khai mạc. Tuy nhiên, ông Vĩnh vẫn cần đội ngũ y tế túc trực tại tòa bởi “tuổi cao, nhiều bệnh, không thể nói trước điều gì”. Bà Trang mong phiên tòa diễn ra công khai, minh bạch, công bằng.

Luật sư Hoàng Hướng (bào chữa cho Phan Sào Nam) cho rằng tội Tổ chức đánh bạc không phải là tội đặc biệt nghiêm trọng nên mong thân chủ mình được xem xét mức phạt một cách nhân văn. Ông tin tưởng cơ quan tố tụng sẽ có những đánh giá đúng mức.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến cũng cho biết, sức khỏe, tinh thần của thân chủ ông là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, cựu chủ tịch CNC) không có gì bất thường. Đánh giá đây là phiên tòa lớn với những bị cáo từng là lãnh đạo ở nhiều cơ quan, luật sư Chiến mong HĐXX điều hành theo tinh thần cải cách tư pháp và đặc biệt thực hiện nguyên tắc tranh tụng theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Nhóm bị cáo bị tạm giam lần lượt được đưa vào khu vực xét xử. Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị dẫn giải bởi ba cảnh sát và ngồi ở hàng nghế đầu, ngoài cùng bên trái.

Ông Vĩnh mặc áo khoác tối màu, bên trong là sơ mi trắng. Ngồi cách ông hai cảnh sát là Phan Sào Nam, tóc húi cua, tươi cười. Ngồi ngoài cùng bên phải cùng hàng ghế là ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục cảnh sát C50).

Hàng ghế đầu tại khu vực dành cho bị cáo vẫn để trống, chờ dẫn giải ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đi vào.

Phiên tòa bắt đầu làm việc qua thủ tục thư ký thông báo nội quy phòng xử án qua loa với chất lượng âm thanh tốt.

Đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ bị phát hiện từ vụ lừa đảo 55 triệu đồng

Theo nhà chức trách, vụ án vỡ lở từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một con bạc qua mạng xã hội Facebook. Cụ thể, giữa tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) bí tiền chơi bạc bèn lên mạng internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ và chiếm quyền, lừa bạn của cô này mua 110 thẻ cào với số tiền 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc trực tuyến ở trang web Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng.

Khi hành vi lừa đảo của Huy bị phát giác, từ lời khai của bị can này, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành.

Theo cơ quan tố tụng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.

Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện để CNC làm việc với đối tác… phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ”.

Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho CNC thực hiện. Tuy nhiên để có điều kiện thực hiện, CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ.

Với tinh thần trên, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Thời điểm này, Dương đã ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc kinh doanh chơi game trực tuyến.

Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý…

Theo cơ quan công tố, CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản rất nhỏ. CNC chỉ chuyển cho C50 số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virut.

Sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây của Dương, Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ để đổi tiền ảo ra tiền thật. Họ xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Cùng ngày ban hành cáo trạng dài 235 trang, VKSND tỉnh Phú Thọ đã có đính chính, bổ sung một phần trang 234. Theo đó, Cơ quan công tố quyết định không đưa tên bị can Nguyễn Duy Thịnh vào phần quyết định truy tố do đã tạm đình chỉ điều tra vì bỏ trốn, đang bị truy nã.

VKS đính chính, không đưa tên bị can Trần Viết Trường trong mục truy tố về tội Tổ chức đánh bạc (trang 234), vì người này đã bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc được xác định tại trang 233 của cáo trạng.

Ở nhóm tội Mua bán trái phép hóa đơn (trang 234), VKSND tỉnh Phú Thọ bổ sung tên 2 bị can Nguyễn Đình Chiến và Hoàng Thị Hà.

Theo Bảo Hà