Sử dụng mô hình doanh nghiệp khép kín, núp bóng trung tâm đầu tư và chăm sóc khách hàng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Chỉ trong gần 2 năm, các đối tượng đã dựng lên hàng loạt kịch bản “trúng thưởng” tinh vi để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khoảng 1.000 nạn nhân trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, được tổ chức chặt chẽ theo mô hình doanh nghiệp, với số lượng “nhân viên” đông đảo và phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động chủ yếu tại TP.HCM.
Các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại phòng 503, tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền), dựng lên vỏ bọc là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” dù không đăng ký kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp hợp pháp.
Từ đầu tháng 7.2025, nhóm này sử dụng các đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889 gắn với điện thoại bàn nhưng thực chất gọi qua Internet để liên tục gọi điện cho người dân, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc các quà tặng có giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua thêm các sản phẩm của “công ty” với giá cao bất thường để đủ điều kiện nhận thưởng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, ngày 23.10.2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Phạm Nhất Duy (26 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại trú tại TP.HCM, Cà Mau, Gia Lai và Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp.
Các đối tượng lập nhiều “công ty ma”, phân chia vai trò cụ thể như giám đốc, quản lý, nhân viên tư vấn, bộ phận chốt đơn, kế toán – tài chính, quản lý dữ liệu khách hàng. Mỗi “công ty” có từ 10 đến 50 người, thuê trụ sở tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cố định, sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper, khiến cuộc gọi hiển thị giống như từ doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử hoặc trung tâm mua sắm uy tín.
Theo kịch bản dựng sẵn, các “nhân viên” liên tục đưa ra những lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng, nộp thuế phí, quy đổi quà tặng sang tiền mặt… nhằm đánh vào tâm lý hám lợi của người nghe.
Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục mua thêm các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp… với giá cao gấp 8–10 lần giá trị thực tế.
Khi bị hại đã “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục dựng thêm nhiều “nhân vật ảo”, mạo danh bộ phận tài chính, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo Công ty để moi tiền qua nhiều khoản phí phát sinh khác nhau.
Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, nhóm này sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh, giao hàng theo hình thức COD, tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty ma” do Nguyễn Doanh Thương, Nguyễn Lê Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc, công an thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2024 đến tháng 12.2025, các nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.
Nguồn: baovanhoa.vn
