Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định bổ sung khởi tố, đồng thời nã đặc biệt đối với 1 bị can và truy tìm 3 đối tượng người nước ngoài có liên quan trong vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (đường Trần Phú, phường Hải Châu), Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 1 bị can và truy tìm 3 đối tượng người nước ngoài có liên quan.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán thu – chi của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định.
Đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản thu – chi bất hợp pháp, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.
Do Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã loại “đặc biệt” để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định truy tìm đối với 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Li Hai Xia (SN 1976), Gu Shiping (SN 1981) và Zhang Xue Qin (SN 1978).
Bước đầu xác định, các đối tượng này có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám; có dấu hiệu tham gia các hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối hoạt động tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng kêu gọi đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm hoặc từng là khách hàng của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan chức năng.
Nguồn: baovanhoa.vn
