Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 3.2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM) do Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu của nhiều khách hàng số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất.
Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất; tổng cộng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12.7.2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại. Tuy nhiên, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không được giải quyết nên đã làm đơn tố cáo.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Royal Streammy Villas) chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Theo quy định, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng; khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, Nguyễn Ngọc Tiền vẫn ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng số tiền 131,3 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 13 khách hàng tố cáo Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất tại dự án (trong đó có ông N.V.D.), với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 41,2 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền để tiếp tục điều tra.
