Lợi dụng nhu cầu hợp thức chi phí, các đối tượng đã mua bán hàng trăm hóa đơn giả, thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Ngày 23.3, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, với tổng giá trị hóa đơn khống lên đến hàng chục tỉ đồng.
Các bị can gồm: T.T.M – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp; V.T.L – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; Đ.T.M.T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm; T.V – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam; cùng hai đối tượng môi giới là Đ.Đ.C và L.T.M.N.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua vật tư, thiết bị… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.
Để hợp thức hóa đầu vào, giảm số thuế phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống, với mức chi phí từ 6 – 10% giá trị trước thuế.
Đáng chú ý, hai đối tượng Đ.Đ.C và L.T.M.N giữ vai trò trung gian, kết nối giữa các “đầu nậu” hóa đơn với doanh nghiệp có nhu cầu. Thông qua hoạt động môi giới, các đối tượng này được hưởng lợi khoảng 1% trên tổng giá trị hóa đơn trước thuế.
Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân nhằm luân chuyển dòng tiền, đồng thời chia nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, nhiều doanh nghiệp trong đường dây chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có hàng hóa, kho bãi và đã bỏ địa điểm kinh doanh, phục vụ cho việc xuất khống hóa đơn.
Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các đường dây mua bán hóa đơn trái phép.
Nguồn: baovanhoa.vn
