Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt khởi tố 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với trị giá gần 1.000 tỉ đồng và đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.
Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhiều đối tượng liên quan.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến liên tục quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Các đối tượng sử dụng hình ảnh bắt mắt, lời quảng cáo hấp dẫn như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu”, kết hợp đội ngũ tư vấn trực tuyến, livestream bán hàng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi đến mức khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thấy lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu che giấu nguồn gốc hàng hóa. Từ đó, đơn vị đã tham mưu xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 20 người là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (27 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận dù doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế, nhưng trong quá trình hoạt động đã cùng các nhân viên liên hệ đặt gia công, chế tác nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Chrome Hearts.
Ngoài việc sản xuất trong nước, các đối tượng còn liên hệ với một số đầu mối tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Văn Đức, Hồ Khắc Châu và Nguyễn Văn Huy.
Ba bị can khác bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích Trâm và Trần Nguyễn Trâm Anh. Riêng Trần Duy Phú bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra đường dây vận chuyển vàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước liên tục tăng cao và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giá.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức vận chuyển khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, với tổng giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Sau khi đưa vàng về nội địa, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa nguồn gốc rồi tiêu thụ ra thị trường. Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các mắt xích.
Đây được đánh giá là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và sử dụng tiền mặt trong giao dịch, hạn chế tối đa việc chuyển khoản ngân hàng nhằm tránh bị phát hiện.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 6 bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh, Huỳnh Đại Phú, Bùi Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thị Thao, Đoàn Thoại Xuân Tường và Nguyễn Thị Hương để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
