Nguồn gốc số tiền 3,5 triệu USD gửi ở Singapore của Phan Sào Nam

17/11/2018

Tại phiên tòa xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ, HĐXX hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3.5 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singpore. Nam khai “đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc”.


Ngày 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Chiều hôm nay, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online.

Bị cáo Phan sào Nam và Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3,5 triệu USD hiện đang gửi ở ngân hàng bên Singapore.

Bị cáo Phan Sào Nam – Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nam khai nguồn gốc số tiền này bạn trả nợ cho bị cáo. Số tiền này trước đây bạn Nam vay ở Việt Nam tương đương 3,5 triệu đô. Sau này bạn của Nam sang Singapore và trả lại cho bị cáo.

“Đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc”, Nam khai. Nam giải thích khoản tiền này không phải là “rửa tiền” mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Trình bày về sự ra đời của game bài Rikvip/Tip.Club, bị cáo Phan Sào Nam xin được nhắc tới người bạn, người đồng nghiệp có phần thân thiết là Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một bị cáo trong đường dây đánh bạc nhưng hiện đang bỏ trốn.

Khi đó, Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Thời điểm này Nam biết là xin cấp phép cho game đánh bài là rất khó khăn nên dù nhận lời đề nghị của Trung nhưng Nam nói còn phải tìm đối tác phát hành.

Đến khoảng tháng 4/2015, khi Nam gặp Nguyễn Văn Dương và được Dương chắc chắn lại một lần nữa rằng công ty CNC là công ty “bình phong” của cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, có thể lo được khâu phát hành game nên Nam tin tưởng và cả hai bên tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam khai: Sau khi ký HĐ số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 01/04/2015 hợp tác về việc phát hành game, Phan Sào Nam thấy công ty CNC thực hiện rất tốt các nhiệm vụ, chức năng của mình như hai bên đã thỏa thuận, bao gồm cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ… Thậm chí còn ký và hỗ trợ cho công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền cho công ty của bị cáo Nam.

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề khiến bị cáo còn “lăn tăn” đó là chưa có giấy phép cho việc kinh doanh game bài này. Mỗi lần Nam hỏi Dương thì đều nhận được câu trả lời là “giấy phép đang trong quá trình hoàn thiện”.

Cũng trong phần trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam tiết lộ lý do càng tin tưởng bị cáo Dương hơn khi mà trước đây, trong quá trình vận hành game bài cũng đã có một số cơ quan chức năng đến thanh tra, kiểm tra. Bản thân Nam và nhân viên đã nghiêm túc chấp hành và kê khai, song sau đó không nhận được văn bản, hay kết luận gì từ cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn và trả lời hoàn toàn nhận thức được việc kinh doanh game bài Rikvip là đánh bạc, cũng như việc đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản là hành vi Rửa tiền.

Bản thân bị cáo Nam đã tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 02 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng; tạm giữ 05 ô tô các loại.

 

ĐT/TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018: Triệu người xuống đường ăn mừng thời khắc lịch sử

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018: Triệu người xuống đường ăn mừng thời khắc lịch sử

Hai cựu thứ trưởng công an bị khởi tố có liên quan đến Vũ “nhôm”

Hai cựu thứ trưởng công an bị khởi tố có liên quan đến Vũ “nhôm”

Cụ sinh viên già nhất nước: “Học là niềm khát khao cháy bỏng của tôi”

Cụ sinh viên già nhất nước: “Học là niềm khát khao cháy bỏng của tôi”

20 thói quen ‘siêu bẩn’ của con gái mà con trai còn lâu mới biết

20 thói quen ‘siêu bẩn’ của con gái mà con trai còn lâu mới biết

Những con vật cực đáng yêu, bị ‘thượng đế’ vô tình đánh rơi khay màu

Những con vật cực đáng yêu, bị ‘thượng đế’ vô tình đánh rơi khay màu

Ly kỳ chuyện người phụ nữ có thể trò chuyện với các hồn ma qua Facebook

Ly kỳ chuyện người phụ nữ có thể trò chuyện với các hồn ma qua Facebook

Những cuộc hôn nhân kỳ lạ trên thế giới: Đám cưới với chó, đính hôn với đồ vật

Những cuộc hôn nhân kỳ lạ trên thế giới: Đám cưới với chó, đính hôn với đồ vật

Những bóng trắng mập mờ khiến bạn không thể phủ nhận linh hồn là có thật

Những bóng trắng mập mờ khiến bạn không thể phủ nhận linh hồn là có thật

Những hình ảnh chứng minh Nhật Bản đến từ ‘hành tinh khác’

Những hình ảnh chứng minh Nhật Bản đến từ ‘hành tinh khác’

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm dưới 9 độ C, Nam Bộ vẫn nóng như lửa

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm dưới 9 độ C, Nam Bộ vẫn nóng như lửa

Bỏ việc, bán nhà Hà Nội về quê trồng cả đồi bưởi thu tiền tỷ

Bỏ việc, bán nhà Hà Nội về quê trồng cả đồi bưởi thu tiền tỷ

Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc

Chân dung bà Mạnh Vãn Chu trong tâm bão Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc

Nét cổ kính Hà Nội qua những con phố nghìn năm tuổi

Nét cổ kính Hà Nội qua những con phố nghìn năm tuổi

Ngắm ‘quên lối về’ với 15 bảo tàng đẹp nhất thế giới

Ngắm ‘quên lối về’ với 15 bảo tàng đẹp nhất thế giới

Đình Nam Dư Thượng và lễ hội rước nước độc đáo

Đình Nam Dư Thượng và lễ hội rước nước độc đáo

Khám phá không gian sinh hoạt truyền thống của làng cổ Đường Lâm

Khám phá không gian sinh hoạt truyền thống của làng cổ Đường Lâm

Âm nhạc dân tộc trong dòng chảy đương đại

Âm nhạc dân tộc trong dòng chảy đương đại

Những hình ảnh hài hước về cái rét miền Bắc mà dân miền Nam không thể hiểu nổi

Những hình ảnh hài hước về cái rét miền Bắc mà dân miền Nam không thể hiểu nổi

Những bí mật của truyện Doraemon vẫn chưa có lời giải

Những bí mật của truyện Doraemon vẫn chưa có lời giải

Những bằng chứng cho thấy Nobita thực ra chẳng ngốc tí nào, thậm chí còn rất giỏi

Những bằng chứng cho thấy Nobita thực ra chẳng ngốc tí nào, thậm chí còn rất giỏi

Những hình ảnh điên rồ khiến bạn ‘lắc não’ vài lần cũng chưa hiểu

Những hình ảnh điên rồ khiến bạn ‘lắc não’ vài lần cũng chưa hiểu

Những câu cầu có tên cực ‘bá đạo’ khiến người xem không nhịn được cười

Những câu cầu có tên cực ‘bá đạo’ khiến người xem không nhịn được cười

Bức thư minh chứng sự tồn tại của ông già Noel lay động triệu con tim

Bức thư minh chứng sự tồn tại của ông già Noel lay động triệu con tim

Ngọc Phỉ thúy đã trở thành ‘vật cưng’ của triều đình nhà Thanh như thế nào?

Ngọc Phỉ thúy đã trở thành ‘vật cưng’ của triều đình nhà Thanh như thế nào?

Những smartphone đẹp nhất, tốt nhất được sản xuất năm 2018

Những smartphone đẹp nhất, tốt nhất được sản xuất năm 2018

Phe vé nô nức chào giá 8-10 triệu đồng/cặp vé trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018

Phe vé nô nức chào giá 8-10 triệu đồng/cặp vé trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018

Tộc người du mục ‘sống chết’ với tuần lộc cuối cùng trên thế giới

Tộc người du mục ‘sống chết’ với tuần lộc cuối cùng trên thế giới

Những lời cuối cùng của nhà báo Khashoggi: ‘Tôi không thể thở nổi’

Những lời cuối cùng của nhà báo Khashoggi: ‘Tôi không thể thở nổi’

Những bức ảnh cảm động lấy đi nước mắt của nhiều người

Những bức ảnh cảm động lấy đi nước mắt của nhiều người

Cuộc sống người Hà Nội trong ngày mưa rét

Cuộc sống người Hà Nội trong ngày mưa rét